從中秋送禮聯(lián)想到防洗黑錢 

    中秋節(jié)到了，又是送月餅的時(shí)候。中國人在世界各地都有這個(gè)習(xí)慣。還記得小時(shí)候父母每年逢中秋節(jié)前都做“月餅會(huì)”，分開十個(gè)月供款到餅家拿取多盒不同餡料的月餅。當(dāng)一盒二盒的月餅被放進(jìn)禮包便知道快要去親朋戚友家中拜訪及送禮，而過時(shí)過節(jié)送禮也成為了傳統(tǒng)習(xí)俗。

    禮尚往來

    我們律師行也有很多客戶每年送月餅給我們的律師。而我行也有送禮給不同的商業(yè)合作伙伴及單位。但月餅因?yàn)榻】祮栴}改為送贈(zèng)百貨公司的購物券。不影響健康，也不會(huì)變壞。但今年收到廣州辦事處告知所送出的禮卷全被退回了。隨即想到國內(nèi)收緊政策約束各機(jī)構(gòu)收受利益，及節(jié)省開支，聽說茅臺國酒的銷量也大跌。

    身家清白

    其實(shí)國際法律中也有一項(xiàng)“防止貪污”(Anti - Bribery)條例。這項(xiàng)法例包括在一系列的“防止洗黑錢”(Anti-money laundering) 的法律中。法律的效力遍及全球。英國也有同樣法例配合，也已成立數(shù)年，但鮮為人知。顧名思義，防止洗黑錢的法例是防止將違法所得來的金錢被用不同方法“被洗”成為光明正大的資金。而法律所針對的是恐怖分子及不法組織。但法例直接影響每一個(gè)市民的日常生活，每次到銀行存錢及提款，每次跨境匯款，每次大型的交易如買車及買房都渉及防止洗錢及貪污法例。不單要解釋及證明資金來源還要證明身家請白。防止貪污條例的矛頭直指向官員或有權(quán)力的職位。例如政府公務(wù)員、紀(jì)律部隊(duì)、裁判官、法官及政要人員等。這些職位被列為高危職業(yè)。所有從事這些職位的人所涉及的金錢交易都會(huì)受到法例的約束。法律也規(guī)定所有涉及這些職位人員的交易都要上報(bào)，得到澄清才可進(jìn)行。

    問長問短

    很多客戶也曾經(jīng)投訴簡單的房屋買賣也被問長問短�？蛻舢�(dāng)然并不是什么非法分子，但用一大筆現(xiàn)款買房，法律要證實(shí)資金來源及客戶是否用正當(dāng)手法賺取這筆款項(xiàng)。如果曾經(jīng)是“高�！甭毼徽�，更加要證明沒有貪污或收受不正當(dāng)利益。法律針對收受利益從而得到某些權(quán)利或益處。例如“派錢”而得到地方規(guī)劃許可等，派者與受者同樣有罪。但法例其實(shí)是針對金錢換取某些利益的。但若是兩方都沒有任何利益關(guān)系即使送大禮其實(shí)也沒有問題的。

    （作者為英國李貞駒律師行董事，李貞駒律師日后將繼續(xù)為華人分析及評論英國各方面的法例問題。如有任何疑問可寄電郵至uk@people.cn人民網(wǎng)會(huì)代轉(zhuǎn)李貞駒律師。資料只供參考，法律如有改變，以官方公布為準(zhǔn)。篇幅所限，任何提出之查詢，將整理后提出重點(diǎn)討論。個(gè)別之查詢，恕未能逐一回應(yīng)。）